北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2021-045

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年7月2日发出。董事会会议于2021年7月9日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

同意公司参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次竞买相关事宜，包括但不限于根据实际情况决定本次竞价方案、签署产权交易合同及其他与本次交易有关的文件、竞拍成功后股权转让相关工商变更登记等手续的办理等。

关联董事邹艾艾先生、李顺先生、童婧女士对该议案回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的议案》。

鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期，且川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，上述关联担保事项的风险隐患已经消除，同意国润水务子公司绵竹供水、绵竹排水继续履行上述担保，上述担保到期后将不再提供担保。

《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

董事会同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，本议案尚须提交股东大会审议，同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权董事长或其授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续事宜。本次注册资本变更及《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见；

（三）独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零二一年七月九日

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2021-046

北京清新环境技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年7月2日发出。监事会会议于2021年7月9日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：由于本次交易符合公司战略发展需要，交易方式为产权交易所公开挂牌转让，公司参与公开竞拍的形式，本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允。公司对关联交易的表决程序合法，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。同意公司参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权事项。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的议案》。

经审议，监事会认为：鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期，且川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，上述关联担保事项的风险隐患已经消除，同意国润水务子公司绵竹供水、绵竹排水继续履行上述担保，上述担保到期后将不再提供担保。本次关联担保未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

监事会同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，本议案尚须提交股东大会审议，同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权董事长或其授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续事宜。本次注册资本变更及《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司

监 事 会

二零二一年七月九日

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2021-047

北京清新环境技术股份有限公司

关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的公告

重要提示：

1、北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“清新环境”）拟参与竞买四川发展环境投资集团有限公司（以下简称“川发环境”）在西南联合产权交易所公开挂牌转让的四川发展国润水务投资有限公司（以下简称“国润水务”）100%股权。若公司本次竞买成功，公司将持有国润水务100%股权。

2、若公司本次竞买成功，公司竞得国润水务100%股权事项将构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次参与竞买事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次参与竞买事项尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

4、公司本次竞买能否成功尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

根据西南联合产权交易所公开信息，川发环境于2021年7月1日在西南联合产权交易所公开挂牌转让其持有的国润水务100%股权，挂牌转让底价为225,075.90万元。根据公司战略发展需要，为进一步开拓西南地区市场，扩大公司在环保领域的业务范围，提高公司可持续发展能力，公司拟参与竞买国润水务100%股权。

由于川发环境为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次竞买构成关联交易。

2021年7月9日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次竞买相关事宜，包括但不限于根据实际情况决定本次竞价方案、签署产权交易合同及其他与本次交易有关的文件、竞买成功后股权转让相关工商变更登记等手续的办理等。关联董事邹艾艾先生、李顺先生、童婧女士对该议案回避表决；独立董事对本次交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、交易对方基本情况

本次竞买的交易对方为川发环境，川发环境基本情况如下：

1、公司名称：四川发展环境投资集团有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：9151010008666937X5

4、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街151号B座19楼

6、经营期限：2013年12月17日至2063年12月16日

7、法定代表人：李顺

8、注册资本：30亿元人民币

9、经营范围：大气污染治理；水污染治理；固体废物治理（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；土壤污染治理；项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；技术推广服务；环境保护与治理咨询服务；环保工程、市政工程、机电工程施工（工程类凭资质许可证经营）；工程管理服务；建材、机械设备、化工产品（不含危险化学品）销售；电气设备（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）、仪器仪表（不含计量器具）修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

10、股东情况：川发环境的股东为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”），四川发展持有其100%股权；川发环境的实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

11、关联关系说明：川发环境持有公司42.47%股权，为公司控股股东。

12、历史沿革、主营业务和主要财务数据：

川发环境是四川发展重点打造的环境治理产业投资平台，注册资本30亿元。除清新环境及其子公司外，川发环境下属其他企业主营业务涉及供水、生活污水处理，畜禽粪污处理、餐厨垃圾处理、污泥处理等。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的《审计报告》（XYZH/2021CDAA20343），川发环境最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

13、经查询，川发环境不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次竞买的交易标的为国润水务100%股权，国润水务基本情况如下：

（一）基本信息

1、公司名称：四川发展国润水务投资有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91510100MA622U8M3T

6、经营期限：2019年8月5日至无固定期限

7、法定代表人：许娟

8、注册资本：15亿元人民币

9、经营范围：水务及环保项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；企业管理咨询；技术推广服务；市政工程、环保工程、机电安装工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；工程项目管理（涉及资质的凭资质证书经营）；销售：水处理剂、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、五金交电、机电产品、建材、日用品；仪器仪表研发、销售、维修（不含计量器具）；计算机软件开发、销售；计算机系统集成服务；电子产品技术开发及技术咨询服务；检测服务（不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验，不含特种设备检验检测）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

10、经查询，国润水务不属于失信被执行人。

（二）股东情况

截至本公告日，国润水务的股东为川发环境，持有其100%股权。

（三）权属情况

根据西南联合产权交易所公开信息，转让方川发环境承诺，本次竞买标的产权清晰，川发环境对标的资产拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。

（四）主营业务发展情况

国润水务主要从事城市供水、生活污水处理、污泥处置和利用、再生水（中水）回用、黑臭水体等相关的水务投资、建设、运营，是四川发展和川发环境重点打造的水务产业投资平台。依托四川发展和川发环境的资金实力与平台优势，国润水务率先推出了“供水与排水、城市与乡镇、存量与增量”的水务一体化PPP模式，在四川省内具有较强的市场竞争优势。

（五）主要财务数据

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（XYZH/2021CDAA20425号），国润水务最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

（六）资产评估情况

中联资产评估集团有限公司对国润水务100%股权进行了评估并出具了资产评估报告（中联评报字[2021]第1788号），根据上述资产评估报告，以2020年12月31日为评估基准日，选取资产基础法评估结果，国润水务100%股权的评估值为225,075.90万元，较账面合并归母净资产增值53,458.56万元，增值率31.15%。

（七）其他事项

1、经营性往来与非经营性往来

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年3月31日，国润水务对四川发展及其控制的其他企业应收账款合计99.12万元，主要系销售商品、提供服务产生；其他应收款余额为2,315.34万元，截至本公告日相关其他应收款已收回。

本次交易完成后，国润水务不存在以经营性资金往来的形式变相为四川发展及其控制的其他企业提供财务资助的情形，不存在公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

本次交易完成后，国润水务作为公司的全资子公司，如与公司关联方发生关联交易的，公司将严格按照相关法律法规规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

2、对外担保

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年3月31日，国润水务子公司绵竹国润供水有限公司（以下简称“绵竹供水”）、绵竹国润排水有限公司（以下简称“绵竹排水”）对川发环境存在担保余额48,423.53万元，系绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）签署的《信托贷款合同》项下的担保义务。根据《信托贷款合同》，绵竹供水、绵竹排水以其项目应收账款提供质押保证担保，联合借款人绵竹供水、绵竹排水、川发环境承担连带还款义务，并由川发环境提供现金流支持、由天府信用增进股份有限公司承担差额支付义务。

截至国润水务挂牌前，川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金48,423.53万元支付至国润水务，国润水务及其子公司上述关联担保事项的风险隐患已经消除。

若公司本次竞买成功，公司将持有国润水务100%股权，国润水务为公司全资子公司，绵竹供水、绵竹排水将成为公司控股孙公司。鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期，虽然上述关联担保事项的风险隐患已经消除，但国润水务及其子公司上述关联担保事项构成法律上公司对川发环境的关联担保。

2021年7月9日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的议案》，鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期，且川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，上述关联担保事项的风险隐患已经消除，同意国润水务子公司绵竹供水、绵竹排水继续履行上述担保，上述担保到期后将不再提供担保。

关联董事邹艾艾先生、李顺先生、童婧女士对该议案回避表决，独立董事就此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本次担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人将回避表决。

四、交易标的挂牌信息

根据西南联合产权交易所公开信息，交易标的的挂牌信息如下：

1、标的名称：四川发展国润水务投资有限公司100%股权

2、项目编码：G32021SC1000043

3、挂牌价格：225,075.90万元（与交易标的对应评估值225,075.90万元一致）

4、交易保证金：112,538.00万元

5、首次挂牌公告期: 20个工作日

6、首次挂牌起始日期：2021年7月1日

7、挂牌截止日期：2021年7月28日

8、受让方资格条件：中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企事业单位或其他组织及具有完全民事行为能力的自然人；本次股权转让不接受联合体受让；国家相关法律法规规定的其他条件。

9、合同签订：转、受双方于成交次日起 5 个工作日内签订《产权交易合同》。

10、付款期限：一次性付款，受让方应于《产权交易合同》签订之日起5个工作日内一次性付清成交价款。

11、挂牌信息：挂牌公告期自公告之日起20个工作日。无合格意向受让方，则不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直到征集到意向受让方；有合格意向受让方，仅征集到1家合格意向受让方，按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约；有合格意向受让方，征集到2家及以上符合条件的意向受让方，网络竞价。

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易标的的挂牌底价为225,075.90万元，与中联资产评估集团有限公司出具且经评估备案的资产评估报告（中联评报字[2021]第1788号）中的评估结果一致。最终成交价格按照西南联合产权交易所相关规则出价竞买确定，定价机制公允，符合公平、公开、公正的原则。

六、交易目的和对上市公司的影响

国润水务率先推出了“供水与排水、城市与乡镇、存量与增量”的水务一体化PPP模式，在城市供水、生活污水处理、污泥处置和利用、再生水（中水）回用等领域形成了完整产业链体系。

环保领域是公司既定的战略发展方向，公司本次拟参与竞买国润水务100%股权，交易完成后公司将以此进一步开拓西南地区市场，扩大公司在环保领域的业务范围，全方位打造气、水、固协同发展全要素平台，提高公司可持续发展能力，增强公司综合竞争力，为公司在环保领域的可持续发展奠定坚实的基础，形成“工业环保+市政环保”双轮驱动的新发展格局。

如公司本次竞买成功，国润水务将纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大不利影响，也不会对公司的独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、本次交易涉及的相关安排

公司本次参与竞买的资金来源于自有资金及自筹资金。本次交易完成后，国润水务作为公司的全资子公司，如与公司关联方发生关联交易的，公司将严格按照相关法律法规规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

本次交易完成后，公司控股股东川发环境及其控股股东四川发展将继续履行其《关于避免同业竞争的承诺函》。本次交易完成后，公司将继续保持与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的独立性。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年年初至本公告披露日，公司与川发环境及其关联方（包括与该关联人受同一主体控制的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为45.27万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、公司独立董事事前认可意见

公司本次交易事项符合公司的发展战略，有利于扩大业务领域范围，本次交易方式为产权交易所公开挂牌竞买方式，交易价格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则。该事项不会影响公司的独立性，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

我们同意将《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，同时，董事会关联董事应对此议案回避表决。

2、公司独立董事发表的独立意见

经核查，本次交易方式为产权交易所公开挂牌竞买方式，交易价格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则。符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。公司董事会在审议此关联交易事项时关联董事进行了回避表决，在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

综上，我们同意本次参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易事项，并将该事项提交至公司股东大会审议。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：清新环境拟参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易事项以及竞买成功后形成的关联担保事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，尚须提交上市公司股东大会审议。本次关联交易及关联担保履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司拟参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易事项以及竞买成功后形成的关联担保事项无异议。

十一、风险提示

公司参与本次竞买尚须取得公司股东大会的批准和授权，由于本次交易是公开竞拍的形式，交易标的在西南联合产权交易所公开挂牌转让，公司最终能否竞买成功存在不确定性。公司将根据本次竞买进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

十二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见；

5、四川发展国润水务投资有限公司审计报告、资产评估报告；

6、保荐机构核查意见。

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2021-048

北京清新环境技术股份有限公司关于参与

竞买四川发展国润水务投资有限公司

100%股权完成后形成关联担保的公告

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“清新环境”）拟参与竞买四川发展环境投资集团有限公司（以下简称“川发环境”）在西南联合产权交易所公开挂牌转让的四川发展国润水务投资有限公司（以下简称“国润水务”）100%股权。

二、被担保人的基本情况

12、股权控制关系：

川发环境的股东为四川发展，持有其100%股权；实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

川发环境股权结构及实际控制人示意图如下：

四川省政府国有资产监督管理委员会

四川发展（控股）有限责任公司

四川发展环境投资集团有限公司

100%

100%

13、主要财务数据：

14、经中国执行信息公开网查询，川发环境不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年3月31日，国润水务子公司绵竹供水、绵竹排水对川发环境存在担保余额48,423.53万元，系绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》项下的担保义务。根据《信托贷款合同》，绵竹供水、绵竹排水以其项目应收账款作为贷款还款来源，川发环境承诺对绵竹供水、绵竹排水提供现金流支持，天府信用增进股份有限公司承担差额支付义务。就《信托贷款合同》项下借款，绵竹供水、绵竹排水、川发环境承担连带还款义务，绵竹供水、绵竹排水以其项目应收账款提供质押保证担保。

若公司本次竞买成功，公司将持有国润水务100%股权，国润水务为公司全资子公司，绵竹供水、绵竹排水将成为公司控股孙公司。鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期，虽然上述关联担保事项的风险隐患已经消除，但国润水务及其子公司上述关联担保事项构成法律上公司对川发环境的关联担保。由于川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，前述关联担保不会导致上市公司被控股股东侵占利益的情形。

四、董事会意见

本次关联担保系因公司本次拟参与竞买国润水务100%股权形成。鉴于川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，且在该贷款项下承担连带还款义务及现金流支持，国润水务及其子公司上述关联担保事项的风险隐患已经消除。此外，川发环境是四川发展重点打造的环境治理产业投资平台，四川发展是四川省金融控股、产业投资引领、企业改革发展“三位一体”的国有资本运营平台，川发环境具有良好的履约能力。国润水务及其子公司继续履行上述担保合同无实质性风险，不会对公司产生不利影响。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次关联担保系因公司本次拟参与竞买国润水务100%股权形成。鉴于川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，且在该贷款项下承担连带还款义务及现金流支持，国润水务及其子公司上述关联担保事项的风险隐患已经消除。国润水务及其子公司继续履行上述担保合同无实质性风险，不会对公司产生不利影响。

综上，我们同意将《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，同时，董事会关联董事应对此议案回避表决。

（二）独立董事独立意见

本次关联担保系因公司本次拟参与竞买国润水务100%股权形成。鉴于川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，且在该贷款项下承担连带还款义务及现金流支持，国润水务及其子公司上述关联担保事项的风险隐患已经消除。国润水务及其子公司继续履行上述担保合同无实质性风险，不会对公司产生不利影响。公司董事会在审议此关联担保事项时关联董事进行了回避表决，在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资者利益的情形。

综上，我们同意本次关联担保事项，并将该事项提交至公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为126,332.93万元，占公司2020年度经审计净资产的27.05%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为48,423.53万元，占公司2020年度经审计净资产的10.37%；公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

（一）第五届董事会第二十二次会议决议；

（二）第五届监事会第十二次会议决议；

（三）独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2021-049

北京清新环境技术股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本的变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞169号）核准，公司非公开发行A股股票322,448,979股，发行价格为人民币4.90元/股，募集资金总额为人民币1,579,999,997.10元，扣除相关发行费用6,389,102.81元（不含税）后，实际筹集资金净额为人民币1,573,610,894.29元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月12日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（[2021]京会兴验字第79000004号）。本次非公开发行股票已于2021年4月15日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股份上市后，公司股份总数由1,081,272,100股增加至1,403,721,079股，公司注册资本由人民币1,081,272,100元增加至1,403,721,079元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本和股份总数的变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚须提交股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权董事长或其授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续事宜。本次注册资本变更及《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

3、独立董事对第五届董事会第二十二次相关事项发表的独立意见。

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2021-050

北京清新环境技术股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

根据北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决议，现就召开公司2021年第三次临时股东大会的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十二次会议审议决定召开。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年7月26日（星期一）下午14:30时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月26日上午9:15-9:25时、9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2021年7月20日（星期二）

7.出席对象：

（1）于2021年7月20日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》

2.审议《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的议案》

3.审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

上述议案已经公司2021年7月9日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请详见2021年7月10日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

关联股东应对议案1、2回避表决。

议案1、3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

议案2应由出席股东大会的非关联股东所持表决权的的半数以上通过。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

四、会议登记等事项

1.参加现场会议登记方法：

（1）登记时间：2021年7月21日（上午9:30—11:30时，下午13:30-17：00时）；

（2）登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层）；

（3）登记方式：

自然人股东：须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

异地股东：可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注“股东大会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。

2.其他事项：

（1）会议联系方式：

联系电话：010-88146320

传真号码：010-88146320

电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn

联系人：秦坤 张菁菁

通讯地址：北京海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层董事会办公室

邮政编码：100142

（2）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（3）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司

董事会

二零二一年七月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362573”，投票简称为“清新投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年7月26日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月26日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席北京清新环境技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以/不可以代为行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2021年 月 日

注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。